Sporočilo za javnost: Države članice EU tudi po obsežnem razkritju zlorab v Rajskih dokumentih ovirajo pobudo o transparentnosti lastništva

Sporočilo za javnost: Države članice EU tudi po obsežnem razkritju zlorab v Rajskih dokumentih ovirajo pobudo o transparentnosti lastništva

by

Ljubljana, 14.11.2017

Pogajanja znotraj EU o ukrepih za zatiranje izogibanja davkom in pranja denarja tudi po Rajskih dokumentih zastajajo. Države članice EU še naprej nasprotujejo ukrepom, ki bi povečali finančno preglednost v Evropski uniji.

Pričakovati bi bilo, da bodo prejšnji teden razkriti Rajski dokumenti dali nov zagon Evropski uniji v smeri odprave skrivnih slamnatih družb, anonimnih skladov, izmikanja davkom, korupcije in pranja denarja, vendar se pogajalci EU tudi na današnjem sestanku niso sporazumeli o pravilih za večjo finančno preglednost, ki jih je prvič predstavila Evropska komisija kmalu po razkritju Panamskih dokumentih.

Institucije EU pregledujejo spremembe EU pravil o preprečevanju pranja denarja, ki jih predlaga Evropska komisija že več kot eno leto. V skladu s temi pravili bi morale države EU vzpostaviti javne registre dejanskih lastnikov za podjetja in določene vrste skladov. Toda države članice EU še naprej onemogočajo napredek pri uvedbi novih pravilih o finančni preglednosti. Po Panamskih dokumentih so države članice obljubile, da bodo odpravile tajnost. Vendar pa so si decembra 2016 premislile glede registrov v obliki, ki jo je predlagala Evropska komisija, in od takrat dalje zadrževale kakršenkoli napredek pogajanj z Evropskim parlamentom.

Zaradi pogajanj o reformi direktive in z njo o uvedbi javnih registrov, pa mnoge države članice niti še ne uvajajo registrov, kot so bili zamišljeni po že sprejeti direktivi – kjer je bil dostop do podatkov predviden izključno za osebe z dokazanim legitimnim interesom. In to kljub dejstvu, da je več držav EU že uvedlo ali se zavezalo k uvedbi javnih registrov za podjetja in sklade v svojih državah, vključno s Slovenijo. Po drugi strani države kot so Irska, Ciper, Malta, Luksemburg, Velika Britanija in Nemčija že eno leto vztrajno blokirajo uvedbo tovrstnih registrov na EU ravni.

Maruša Babnik, zunanja strokovna sodelavka za področje davčne pravičnosti na Ekvilib Inštitutu, pravi:

»Smo razočarani nad iztekom današnjih pogajanj. Od razkritja Panamskih dokumentov je že več kot 18 mesecev in EU se še ni sporazumela glede nujnih reform za večjo finančno transparentnost. V luči prejšnji teden razkritih Rajskih dokumentih ponovno pozivamo ministre držav članic, da pohitijo in se zavežejo k vzpostavitvi javnih registrov, ki vključujejo podatke o osebah, ki imajo dejansko v lasti in pod nadzorom podjetja v naši družbi. Podobno kot je to že storila Slovenija.

»Slovensko vlado pa obenem pozivamo, da se aktivnejše in javno zavzame za večjo transparentnost lastništva znotraj pogajanj o novi direktivi o preprečevanju pranja denarja ter prisluhne priporočilom civilne družbe v povezavi z registrom dejanskih lastnikov.«

Med drugim Ekvilib Inštitut, skupaj s Transparency International Slovenija pozivata, da se na mednarodnem parketu javno zavzame med drugim:

  • za javne registre dejanskih lastnikov, v strojno berljivi obliki, kar bi civilni družbi omogočilo raziskovanje in odkrivanje nepravilnosti;
  • za znižanje pokazatelja dejanskega lastništva iz 25% na 10%, kar bi otežilo skrivanje lastništva;
  • za razširitev obveznosti registracije dejanskih lastnikov tujih skladov, kar bi zajelo tuje sklade, ki jih srečujemo v zgodbah rajskih in panamskih dokumentov ter jim tako otežilo skrivanje dejanskega lastnika;
  • za zaostritev možnosti registracije direktorjev kot dejanskih lastnikov, saj predlog Evropske komisije omogoča preveč preprosto zlorabo tega določila.

Babnik: »Po Panamskih dokumentih smo poslušali evropske ministre in njihove obljube, da bodo popravili finančni sistem ter razkrili svet davčnih oaz, a do danes še nismo bili priča uresničitvi teh obljub. Razkritje Rajskih dokumentov naj bo opomnik vladam držav članic, da je čas za razkritje nevidnih lastnikov podjetij in skladov, in ne le nova priložnost za izgovarjanje starih obljub.«

Kontaktna oseba: Maruša Babnik, e: marusa[at]ekvilib.org; m: 040 391 178;

 

 

 

Our advocacy work for transparency of beneficial owners is supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Fiscal Governance Program of the Open Society Foundations.